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　　由我司和廣州廣鋼氣體能源有限公司合資組建的河南廣鋼新銳特種氣體有限公司第一屆股東會和董事會首次會議于2016年7月15日在廣州召開。我司委派的股東代表、董事和監(jiān)事參加了本次會議。
　　經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的股東同意，股東會首次會議審議并通過了以下事項：
　　一、審議通過了《河南廣鋼新銳特種氣體有限公司章程》。
　　二、根據(jù)公司章程，決定設(shè)立河南廣鋼新銳特種氣體有限公司董事會。公司首屆董事會由范勝標(biāo)、鄧韜、凌峰、張敏、沈浩等五位董事組成。
　　三、根據(jù)公司章程合資公司不設(shè)監(jiān)事會。雙方股東委派施海光、邱建生為公司監(jiān)事。
　　四、審議通過了股東出資及繳納期限的議案。
　　五、審議通過了河南廣鋼新銳特種氣體有限公司總投資人民幣6498.1萬元建設(shè)稀有氣體裝置及相應(yīng)的配套設(shè)施的議案。
　　經(jīng)公司董事會100%的董事表決同意，董事會首次會議審議并通過了以下事項：
　　一、關(guān)于審議河南廣鋼新銳特種氣體有限公司董事長人選名單的議案。
　　二、關(guān)于審議河南廣鋼新銳特種氣體有限公司總經(jīng)理人選名單的議案。
　　三、關(guān)于審議河南廣鋼新銳特種氣體有限公司董事會秘書人選名單的議案。
　　四、關(guān)于審議河南廣鋼新銳特種氣體有限公司組織架構(gòu)及薪酬原則的議案。
　　五、關(guān)于稀有氣體項目組管理架構(gòu)及項目管理服務(wù)收費(fèi)的議案。
　　六、關(guān)于投資新建2套氖、氦、氪、氙氣體粗制裝置和1套氖氦氣體精制裝置項目的投、融資議案。
　　股東方廣州廣鋼氣體能源有限公司在會上介紹了河南廣鋼2套40000Nm3/h空分裝置項目建設(shè)情況，雙方就稀有氣體市場有關(guān)情況在會上進(jìn)行了商討。